美方通报线索,我公安机关破获大案
据人民日报,美方日前,通报辽宁省沈阳市公安局成功侦破“佟某某等人非法经营案”。线索阜阳市某某食品机械经销部
2024年4月,公安一条美方通报的机关中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索,引起了我国警方高度重视。破获为查明真相,大案公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实工作。美方
经前期侦查,通报辽宁省公安厅依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案,线索阜阳市某某食品机械经销部并将案件移交给佟某某等人户籍所在地沈阳市公安机关依法继续侦办。公安
围绕佟某某等人犯罪线索,机关沈阳警方成立工作专班,破获克服线索碎片化、大案境外调查取证不便、美方中美法律体系差异等困难,开展多维度缜密侦查,迅速固定了重要证据。
2024年5月20日,沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获。
案件侦办过程中,沈阳警方先后派出25个取证小组,前往16个省、43个市对佟某某、陈某某实施非法买卖外汇等行为开展落地核查。
2000余名涉案人员、数百家公司的4.9万个账户1056万条交易记录……面对如此庞大复杂的数据,工作专班抽丝剥茧,不断完善证据链条,最终全面查清佟某某、陈某某等人非法买卖外汇等犯罪事实。
经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。
2020年1月至2021年6月期间,佟某某在美国主要采取“对敲”方式,指使居住在中国境内的陈某某等人,利用在国内办理的多张银行卡,接收换汇转账。资金到账后,佟某某在美国向换汇人或其亲属支付美元现金,收取1%—2%手续费。经审计,佟某某通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币。
佟某某承认,其在美国经营车行期间,结识了墨西哥商人JC。JC获知佟某某因给他人换汇需要美元现金,提出以美元现金向其购买虚拟货币。于是,佟某某指使陈某某通过多种渠道购买比特币、泰达币等虚拟货币后,卖给JC换取美元现金。
据佟某某供述,为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在美期间,主要为有大额换汇需求的留学生、商人,以及美国当地的一些赌客提供换汇服务。
警方介绍,据佟某某交代,其虽在美国从事换汇活动,但并不知晓JC等人提供的资金具体来源,各方掌握的现有证据不能确认佟某某明确知道上游资金性质。侦查工作中,警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管,目前,已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方,并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。
2024年11月26日,公安机关将此案移送检察机关审查起诉。2025年9月,沈阳市皇姑区人民法院经审理认为,被告人佟某某、陈某某违反国家有关法律规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,情节严重,以非法经营罪分别判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月,并处罚金。
警方提醒:广大群众应选择银行等正规渠道兑换外汇;同时,留学生等出境人员切勿将个人银行账户、网络支付账户等出借他人,谨防被不法分子利用。
来源:人民日报客户端
原标题:《公安机关成功侦破一起美方通报的涉嫌“洗钱”案》
(责任编辑:焦点)
-
泡对养生、泡错伤身 泡温泉的正确方式你知道吗?2025-12-17 21:56:36 来源:央视新闻客户端
...[详细]
-
作 者丨黄欣然 王泽坤 林军明江金柱 曾汉昌 黎信文编 辑丨谭婷 叶映橙国庆假期将临,今年十一旅游市场依然火爆。9月27日,国新办就国庆假期出行服务保障有关情况举行发布会。经研判和预测,国庆黄金周假期
...[详细]
-
9月13日,哈尔滨南岗区名将冰上运动中心,北国略带寒意的初秋难掩冰场上运动健儿们的激情,花样滑冰双人滑全满贯得主韩聪深情演绎了一首单人舞作品《四季》。斗转星移,四季交替,时光犹若流云逝水,去不复归,用
...[详细]
-
人们在追求延年益寿的道路上,正在孜孜不倦地探索着。一些人花大价钱购买价格昂贵的保健品。其实,想要延长寿命根本不难!以往众多研究表明,调整一些生活小习惯,遵守好这些长寿小规则,就能够帮助我们远离疾病,轻
...[详细]
-
当地时间12月19日,俄罗斯总统普京在莫斯科举行的2025年度记者会上表示,企图没收俄罗斯在欧洲资产的行为“甚至都不是盗窃,而是抢劫”。 俄罗斯2022年2月对乌克兰发起特别军事行动后,西方国家
...[详细]
-
进入秋天后,天气转凉,食欲也较暑热交蒸的夏天要好,很多人就想通过服用药膳让身体状态变得更好。追求健康的想法是好的,选择药膳作为强身健体和辅助治疗疾病的手段也无可厚非,但吃药膳其实有很多讲究和注意事项。
...[详细]
-
经国务院批准,刘加旺同志担任中央汇金公司副董事长、执行董事,廖强同志担任中央汇金公司执行董事;沈如军同志不再担任中央汇金公司副董事长、执行董事,徐志斌同志不再担任中央汇金公司执行董事。 经中央汇
...[详细]
-
原标题:以军空袭黎巴嫩多地 死亡人数升至100人) 黎巴嫩公共卫生部当地时间9月23日宣布,以军当天对黎巴嫩多地发动空袭造成的死亡人数升至100人,另有400多人
...[详细]
-
△泽连斯基资料图) 当地时间22日,乌克兰总统泽连斯基在出席活动时强调,乌克兰必须在武器生产的质量和规模上保持欧洲领先地位。他指出,实现防空系统及其配套导弹在乌克兰本土生产,或与邻国合作开展实际生产
...[详细]
-
来源:中国疾控中心 国庆假期马上就到啦,相信很多人都有出游计划。中国疾控中心联合科普中国和应急管理部,专门给大家准备了一份《“十一”出游应急处理小贴士》,祝大家过个愉快又安全的假期!点击进入专题
...[详细]

哈佛新校长开学演讲,我看到了我们和世界顶尖名校的差距…
泽连斯基:已向合作伙伴通报俄部署“榛树”导弹信息